Podszywali się pod bank i kradli miliony. Policja uderza w gang cudzoziemców

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podjęło czynności wobec zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami na pracowników banków oraz praniem pieniędzy na dużą skalę. 

Według ustaleń śledczych, grupa funkcjonowała od co najmniej 2023 r. W celu prowadzenia działalności przestępczej, stworzono call center a połączenia wykonywano z fałszywych infolinii. 

Wyłudzono miliony złotych

Pokrzywdzonych jest „bardzo wiele osób”. Do tej pory udokumentowano straty na poziomie 6 mln zł. Policja nie wyklucza jednak, że kwota ta może wzrosnąć do nawet kilkuset milionów. 

Oszustwa na pracownika banku

Z informacji udostępnionych przez CBZC wynika, że przestępcy stosowali dobrze znaną metodę spoofingu. Ich główną „bronią” była socjotechnika, a więc takie oddziaływanie na ofiary, aby wykonywały przekazane im polecenia. Rozmowy prowadzono zgodnie z przygotowanymi wcześniej scenariuszami. 

„W ten sposób nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy na rachunki wskazane przez oszustów lub autoryzowania przelewów pod pozorem ich »zabezpieczenia«” – wskazuje CBZC. 

W ramach procederu członkowie grupy wykorzystywali również komunikatory internetowe oraz rachunki bankowe założone na tzw. słupy. 

Oszustami byli cudzoziemcy

Z myślą o rozbiciu grupy, funkcjonariusze CBZC podjęli działania na terenie kilku województw. Policjantom udało się zatrzymać 35 osób, w tym lidera – wszyscy okazali się być cudzoziemcami. Wobec 14 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. 

W ramach czynności przeprowadzono 100 przeszukań, podczas których zabezpieczono mienie o wartości ok 200 tys. zł, w tym sprzęt teleinformatyczny, oraz dokumentację. 

CBZC współpracuje z bankami

Jak podkreśla Biuro, funkcjonariusze zarządu w Kielcach pozostają w kontakcie z bankami, podmiotami z sektora finansowego oraz telekomami. 

„Współpraca ta obejmuje m.in. wymianę danych, analizę przepływów finansowych oraz identyfikację rachunków wykorzystywanych do prania pieniędzy pochodzących z oszustw” – podkreśla CBZC.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.