Kilkanaście osób zatrzymanych za oszustwa „na pracownika banku”

Zorganizowana grupa przestępcza działała co najmniej od połowy 2024 roku. Jej członkowie tworzyli fałszywe call center, z którego kontaktowali się z ofiarami, podszywając się pod pracowników banków. 

Jak czytamy na stronie CBZC, ofiary były informowane o rzekomych zagrożeniach dotyczących ich kont i namawiane do wykonania przelewów na „techniczne” rachunki, które miały „zabezpieczyć środki”.

Oszuści wykorzystywali techniki socjotechniczne, wzbudzając zaufanie i stosując presję czasu. Środki pozyskane w wyniku oszustw trafiały na konta tzw. „słupów”, a następnie były prane m.in. poprzez wpłaty w bitomatach i inwestycje w kryptowaluty.

Rekrutacja przez fałszywe ogłoszenia

Członkowie grupy byli rekrutowani przez fałszywe oferty pracy publikowane w mediach społecznościowych. 

Kandydaci często nie mieli świadomości, że stają się częścią przestępczego procederu, a ich zadaniem było np. zakładanie kont bankowych lub przyjmowanie i przekazywanie środków.

Uczestnicy brali udział w spotkaniach i rozliczeniach z pozostałymi członkami grupy, co miało służyć kamuflowaniu przestępczego charakteru działań. Policja apeluje o ostrożność i dokładną weryfikację ogłoszeń o pracę, zwłaszcza tych proponujących „łatwy zarobek online”.

Zatrzymani byli również powiązani z oszustwami prowadzonymi na popularnych portalach sprzedażowych. Stosowali fałszywe linki do płatności, podszywając się pod kupujących lub sprzedających i wyłudzając dane do logowania lub pieniądze.

Zatrzymania i areszty

Działania CBZC przeprowadzono na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. Łącznie zatrzymano 15 osób. Wobec 6 z nich sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw.

Do tej pory zabezpieczono mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.