Inwazja na Ukrainę finansowana z przemytu rosyjskiej ropy. Jak odkryto siatkę?

Dziennikarze Financial Times zidentyfikowali 48 na pierwszy rzut oka niezależnych firm, które próbują ukryć pochodzenie rosyjskiej ropy, zwłaszcza jeśli chodzi o państwowy Rosnieft.

Przedsiębiorstwa pozornie działające odrębnie, posiadające różne adresy, okazuje się, że w praktyce współpracują, tworząc sieć przemytu surowca. Jego wartość ma wynosić minimum 90 mln dol. i odgrywać ważną rolę w finansowaniu inwazji na Ukrainę. 

Sankcje, biznesmeni i rosyjski gigant

Jak doszło do ujawnienia sprawy? FT wskazuje na jeden prywatny serwer poczty mailowej, którym posługiwały się wspomniane firmy. W ten sposób udało się odkryć przemyt ropy o wartości ponad 90 mld dolarów za ich pośrednictwem. 

Aby jednak zrozumieć całość, należy przenieść się do drugiej części ubiegłego roku. Wówczas Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na dwóch rosyjskich naftowych gigantów: Rosnieft i Lukoil. Niedługo później do tej pory anonimowa spółka „Redwood Global Supply” stała się – jak podaje Financial Times – największym eksporterem rosyjskiej ropy. 

Podmioty wchodzące w skład siatki są powiązane z azerskimi biznesmenami, posiadającymi relacje z Rosnieftem. Przykładem może być Etibar Eyyub, który – według doniesień UE – ma być bliskim współpracownikiem Igora Sechina (dyrektora generalnego Rosnieftu). 

OSINT – po nitce do kłębka

Dziennikarze FT zidentyfikowali 442 domeny, które używają wspólnego prywatnego serwera dla skrzynki mailowej: mx(.)phoenixtrading(.)ltd. 19 z nich zostało powiązanych z rosyjskimi firmami, w tym przedsiębiorstwami w branży energetycznej i nieruchomości.

Jak doszło do powiązania z konkretnymi podmiotami? Było to możliwe poprzez porównanie nazwy w domenie z nazwami podmiotów, jakie widnieją w rosyjskich i indyjskich rejestrach celnych jako te, biorące udział w transferze ropy. 

Krótkie życie firm

Financial Times zaznacza, że duża liczba podmiotów ma związek z ich szybkim zamykaniem i tworzeniem kolejnych. Średnio „żywotność” takiego przedsiębiorstwa wynosi 6 miesięcy. 

W efekcie trudne jest zwalczanie zjawiska poprzez nakładanie sankcji.