Prali pieniądze z wyłudzeń. Kolejni oszuści zatrzymani

Mechanizm wyłudzania pieniędzy przez internet jest dość powszechnie znany: w jednej z nich, podszywając się pod pracownika banku lub policjanta, przestępcy nakłaniają swoje ofiary do przelania środków na wskazany rachunek, a następnie zrywają kontakt. Istotne jest także to, co dzieje się ze pieniędzmi na dalszych etapach procederu – a takie informacje nie są zbyt często przedstawiane opinii publicznej.

Pranie pieniędzy zamiast szybkiego bogactwa

Walkę z oszustami nieustannie prowadzą służby. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Łodzi, wspólnie z Zarządem w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymano 8 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw internetowych.

Z dostępnych informacji wynika, że wszyscy zostali pozyskani do działalności przestępczej poprzez ogłoszenia, w których oferowano „łatwy zarobek”. Otrzymali oni polecenie założenia rachunków w różnych bankach, a następnie udostępnienia „przełożonym” powiązanych z nimi kart, haseł i numerów PIN za opłatą.

Pieniądze, które trafiały na rachunki, były wyłudzane przez innych cyberprzestępców metodą „na pracownika banku” lub poprzez fałszywe oferty sprzedaży i spreparowane strony logowania do bankowości elektronicznej. Inni oszuści przelewali je z kolei na kolejne konta bankowe lub wypłacali w bankomatach. Ostatecznie środki wymieniano na kryptowaluty gromadzone na różnych portfelach.

To kolejne zatrzymania w sprawie

Kwoty „wypranych” w ten sposób pieniędzy różnią się w zależności od zatrzymanej osoby. Według Prokuratury, mowa o sumach od 10,3 tys. do 44,5 tys. zł.

Na udostępnieniu rachunków bankowych sprawa się jednak nie kończy. Trzech z ośmiu zatrzymanych pozyskiwało również kolejnych uczestników procederu. W skład całej grupy przestępczej wyłudzającej środki wchodzili obywatele Polski, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy, zaś stosowanie metod przemocowych wobec osób chcących się wycofać ze „współpracy” pozwoliło zakwalifikować ją jako grupę o charakterze zbrojnym.

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych; troje z nich usłyszało z kolei zarzuty uczestnictwa z grupie przestępczej, zaś jeden – posiadania narkotyków. Części z nich grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wskazała, że są to kolejni zatrzymani w tej sprawie – wcześniej zarzuty usłyszały 34 osoby.