To miał być czysty zysk. Oszuści wyłudzili ponad milion złotych

W komunikacie CBZC opisano mechanizm działania grupy. Sprawcom zależało na nakłonieniu ofiar do zainwestowania środków rzekomo w akcje jednej ze spółek Skarbu Państwa. 

W praktyce pieniądze trafiały na konta kontrolowane przez przestępców. Ci następnie wpłacali je do bitomatów na kryptoportfele.

Ustalono, iż sprawcy celowo zakładali wiele rachunków bankowych, w różnych bankach w celu odbioru na nie wyłudzonych środków finansowych, a następnie po fizycznej wypłacie w oddziałach banku, wpłacali wspomniane środki do bitomatu. Działania te zmierzały do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych środków.
Komunikat CBZC

W ten sposób członkowie grupy wyprali ponad 1,2 mln zł. 

„Policjanci CBZC ustalili, iż sprawcy za wykonywane przez siebie transakcje uzyskiwali prowizję, przez co uczynili sobie z tych działań stałe źródło dochodu” – czytamy w komunikacie. 

Członkowie grupy zatrzymani przez CBZC

Pod koniec kwietnia br. w wyniku podjętych czynności zatrzymano na terenie województwa śląskiego 3 osobv. Usłyszały w sumie 14 zarzutów dotyczących pomocnictwa co do oszustw inwestycyjnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego oraz prania pieniędzy.

„Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju” – podaje CBZC. 

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli karty płatnicze, laptopy oraz telefony komórkowe.