„Jedno z najbardziej wyrafinowanych oszustw ostatnich lat”. CBZC rozbiło groźną grupę

W poniedziałek, 27 kwietnia br. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC wydało komunikat o rozbiciu grupy podejrzewanej o zorganizowanie „jednego z bardziej wyrafinowanych oszustw internetowych ostatnich lat”. Dzięki manipulacji, grze na emocjach oraz szantażowi sprawcom udało się wyłudzić ponad 1,53 mln złotych.

Na ten moment postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Opatowie.

Mechanizm oszustwa: dwa schematy działania

Jak podano w komunikacie do sprawy, „mechanizm działania był precyzyjny i powtarzalny” - przestępcy stosowali dwa schematy. W obu przypadkach wyszukiwali ofiary na popularnych komunikatorach, podszywając się pod atrakcyjne osoby zainteresowane nawiązaniem relacji. Ich celem było jak najszybsze zbudowanie więzi z ofiarą - zarówno romantycznej, jak i intymnej.

Następnie przestępcy wybierali jedną z dwóch dróg. Pierwsza polegała na skłonieniu ofiary do zachowań o charakterze seksualnym podczas wideorozmów. Inicjowali je, sami będąc rozebrani lub częściowo rozebrani. Gdy ofiara odwzajemniała zachowanie, ekran był nagrywany - w tym momencie rozpoczynał się szantaż.

Jak czytamy w komunikacie, sprawcy grozili udostępnieniem nagrań w mediach społecznościowych, przesłaniem ich bliskim ofiary (rodzinie, znajomym) lub rozpowszechnieniem w internecie.

„W wielu przypadkach presja była na tyle silna, że pokrzywdzeni podejmowali dalsze działania zgodne z żądaniami sprawców” - wskazuje CBZC.

Drugi sposób, bardziej czasochłonny, polegał na budowaniu pozornie autentycznej relacji opartej na emocjach i zaufaniu.

W tym wariancie przestępca podszywał się pod osobę w trudnej sytuacji życiowej, przebywającą za granicą - często chorą, zadłużoną lub pozbawioną środków na powrót do kraju. Modus operandi opierał się na wzbudzaniu współczucia i poczucia troski, na których budowano relację którą przestępca wykorzystywał do cna. W pewnych przypadkach łączna kwota przelewów (od jednej osoby) przekraczała 200 tys. złotych.

14 podejrzanych i setki zarzutów

Aby utrudnić wykrycie procederu, do przelewania środków wykorzystywano rachunki bankowe osób trzecich.

Z dotychczas przeanalizowanych rachunków ujawniono przepływy środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 1,35 mln zł.
Kominukat CBZC

Jak podaje CBZC, w sprawę zaangażowanych jest 14 podejrzanych, wobec 7 z nich, prokurator zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - wnioski te zostały uwzględnione przez Sąd Rejonowy w Opatowie.

Podejrzanym postawiono łącznie 891 zarzutów, w tym przede wszystkim:

• podżegania do oszustw,
• pomocnictwa w oszustwach,
• wymuszeń rozbójniczych,
• prania pieniędzy.

W komunikacie podkreślono, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. Śledztwo będzie kontynuowane w celu ustalenia pełnej skali i struktury grupy.