Ukrainki wywożono do Hiszpanii. Były wykorzystywane w przestępstwie

W czwartek 5 marca br. hiszpańska policja wydała komunikat o zlikwidowaniu grupy przestępczej podejrzanej o handel ludźmi, fałszowanie dokumentów, kradzież tożsamości, oszustwa komputerowe i pranie pieniędzy.

Aresztowano 8 osób w Alicante i 4 w Walencji. To one rekrutowały ukraińskie kobiety i używały ich tożsamości do oszustw na platformach gier hazardowych. Łącznie rozwiązano 240 skarg dotyczących kradzieży tożsamości.

Śledztwo wykazało, że grupa wykorzystywała skradzione dane ponad 5000 obywateli 17 różnych narodowości, osiągając z tego korzyści w wysokości 4 750 000 euro.

Dochodzenie policyjne w tej sprawie rozpoczęło się w październiku 2023 roku. W jego ramach, śledczy dotarli do 55 kobiet zrekrutowanych z obszarów najbardziej dotkniętych wojną (a tym samym szczególnie narażonych na wykorzystanie).

Kobiety były transportowane do Hiszpanii, gdzie zakładano konta bankowe na ich nazwiska, które służyły przestępcom zarówno do osiągania zysków, jak i prania uzyskanych w ten sposób pieniędzy.

W śledztwie uczestniczyła ukraińska policja, EUROPOL, INTERPOL, attaché spraw wewnętrznych w Polsce i Bułgarii-Ukrainie, a także Dyrekcja Generalna ds. Regulacji Hazardu. Śledztwo miało miejsce równocześnie w Hiszpanii i Ukrainie, gdzie przeprowadzono osiem przeszukań, wymierzając karę dziewięciu osobom objętym śledztwem.

Podczas przeszukania (dziewięciu) domów w Hiszpanii śledczy zabezpieczyli m.in.:

• kryptowaluty o wartości ponad 200 000 euro,
• 73 000 euro w gotówce,
• 4 luksusowe samochody,
• 88 telefonów komórkowych,
• 20 komputerów.

Zamrożono także dziesięć nieruchomości o wartości ponad 2 000 000 euro oraz konta bankowe w Hiszpanii i dziesięciu innych krajach o łącznej wartości ponad 470 000 euro.

Mechanizm wykorzystywania ofiar wojny

W komunikacie możemy przeczytać, że grupa „uformowała się i zintensyfikowała działania w kontekście wojny na Ukrainie, wykorzystując skrajną bezbronność wielu osób.”

To właśnie obszary najbardziej dotknięte wojną były miejscem rekrutacji głównie młodych kobiet, znajdujących się w niewyobrażalnie trudnej, zarówno życiowo, jak i psychicznie sytuacji. Organizacja tworzyła komórki rekrutacyjne, które organizowały i finansowały podróż kobiet do Hiszpanii. Po przybyciu na miejsce przestępcy budowali poczucie bezpieczeństwa, zapewniając im zakwaterowanie i utrzymanie, jednocześnie utrzymując kobiety pod ścisłą kontrolą.

Grupa, zaraz po przetransportowaniu ofiar do Hiszpanii, rozpoczynała procedurę rejestracyjną w specjalnie utworzonych dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną ośrodkach CREADE. Celem było uzyskanie dla kobiet tymczasowej ochrony w kraju, dzięki czemu otrzymywały legalne dokumenty oraz, co najważniejsze dla przestępców, możliwość funkcjonowania w systemie finansowym.

Jak podaje Europol, grupa przechwytywała też rządowe dotacje otrzymywane przez ofiary z tytułu posiadanego statusu uchodźcy.

Po przyznaniu statusu, zabierano ofiary do różnych banków, aby mogły założyć w nich konta, a tym samym otrzymać karty płatnicze.

Automatyzacja hazardu

Następnie, dane kobiet, a także przypisane do nich konta bankowe i karty płatnicze, były wykorzystywane do zakładania kont na internetowych platformach hazardowych. Pozwalało to przestępcom zarządzać przepływem środków między rachunkami bankowymi a serwisami hazardowymi oraz utrzymywać stały obieg pieniędzy w kontrolowanym przez nich systemie.

Konta te były kontrolowane przez boty, które jednocześnie obstawiały tysiące zakładów o niskich kursach, aby „zminimalizować ryzyko i zapewnić stałe zyski”.

Gdy środki wracały z platform jako wygrane, nabierały pozorów legalnego pochodzenia (formalnie były traktowane jako zyski z hazardu). Następnie przelewano je na konta bankowe zwerbowanych Ukrainek lub innych osób powiązanych z grupą, piorącw ten sposób pieniądze.

Uzyskane środki inwestowano między innymi w luksusowe nieruchomości w różnych krajach. Część z nich wykorzystywano również jako obiekty wynajmu turystycznego, co dodatkowo pomagało w legalizacji kapitału i jednocześnie tworzyło kolejne źródło dochodu dla organizacji.