Używał 30 tożsamości, by kraść pieniądze. Oszust wpadł w ręce CBZC

„Nigeryjski przekręt” jest jedną z najbardziej znanych metod wyłudzania środków pieniężnych. Cyberprzestępcy przybierają różne tożsamości, aby skłonić swoje ofiary do przekazania środków, informując o gigantycznym spadku, wielkiej wygranej na loterii czy pomocy finansowej. Zawsze zmierzają do tego samego celu: nakłonienie osoby po drugiej stronie, aby przelała „drobną” sumę pieniędzy w określonym celu, np. opłacenia kosztów.

Wyłudzenia i pranie brudnych pieniędzy

Jedną z grup zajmujących się tym procederem zidentyfikowali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak poinformowano w komunikacie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie CBZC zatrzymali jednego z jej członków – obywatela jednego z państw afrykańskich. Miał nie tylko wyłudzać środki, lecz także uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy.

Według informacji ujawnionych przez Biuro, podejrzany od trzech lat miał posługiwać się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Dodatkowo, uruchamiał wiele rachunków bankowych w różnych instytucjach w celu przyjmowania środków z przestępstw.

Prawie milion złotych strat

Sama grupa w swoim działaniu wykorzystywała dwie metody: wspomnianego oszustwa nigeryjskiego oraz Business E-Mail Compromise (BEC), czyli przechwytywania elektronicznej korespondencji między kontrahentami.

W tym pierwszym przypadku ofiary wybierano oraz kontaktowano się z nimi za pośrednictwem portali społecznościowych. Oszuści przedstawiali się jako pracownicy platform wiertniczych (tak czynił zatrzymany), piosenkarze czy piloci linii lotniczych.

Na późniejszych etapach sprawcy nawiązywali relację emocjonalną, a ostatecznie doprowadzali do przelania pieniędzy przez ofiary na poczet pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Gdy pieniądze znikały, kontakt z nieznajomymi się urywał.

Z kolei ataki z wykorzystaniem metody BEC kierowano przeciwko przedsiębiorstwom nie tylko z Polski, lecz także z innych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Suma strat wyrządzonych przez cyberprzestępców to prawie 1 mln zł.

CBZC zapowiada kolejne zatrzymania

Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć materiał dowodowy, składający się m.in. ze sfałszowanych dokumentów tożsamości oraz praw jazdy kilku krajów, a także urządzeń elektronicznych i dokumentacji bankowej; łączna wartość mienia to prawie 300 tys. zł.

Samemu podejrzanemu przedstawiono w sumie 12 zarzutów dotyczących fałszerstw materialnych i prania brudnych pieniędzy; został on tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości deklaruje, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Prowadzone są bowiem działania mające na celu zatrzymanie kolejnych członków grupy przestępczej.