Nielegalny handel odzieżą w internecie. Obroty sięgnęły milionów złotych

• Funkcjonariusze ustalili, że sprzedawca przeprowadził 36 590 transakcji sprzedaży odzieży za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych.
• Płatności za towar trafiały na rachunki bankowe należące do osób trzecich, w tym członków rodziny sprzedawcy.
• W toku kontroli wykazano zaniżenie zobowiązania w podatku VAT o ponad 1,7 mln zł.

Jak informuje KAS, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę celno-skarbową sprzedaży prowadzonej na jednym z popularnych portali społecznościowych. W jej trakcie ustalili, że za pośrednictwem profilu internetowego oferowano nową odzież damską.

Sprzedawany towar był w większości kupowany na terytorium Włoch. Następnie trafiał do klientów w Polsce, innych państwach Unii Europejskiej oraz poza UE. Zamówienia realizowano głównie z wykorzystaniem firm kurierskich.

Ponad 36 tys. transakcji bez działalności gospodarczej

Ustalenia kontroli wskazują, że sprzedawca prowadził handel bez formalnej rejestracji działalności gospodarczej. Według ustaleń KAS, sprzedaż była prowadzona na dużą skalę i obejmowała dziesiątki tysięcy zamówień.

Aby utrudnić wykrycie rzeczywistej skali obrotów, sprzedawca korzystał z rachunków bankowych należących do innych osób. Na te konta wpływały środki z tytułu sprzedaży odzieży.

Łączna wartość wpłat związanych ze sprzedażą wyniosła ponad 9,6 mln zł, a liczba zidentyfikowanych transakcji osiągnęła 36 590.

Zaniżony VAT i zabezpieczenie majątku

W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku VAT o ponad 1,7 mln zł. Kwota ta wynikała z nieujawnionej sprzedaży towarów.

Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono majątek należący do sprzedawcy. Zabezpieczenie objęło nieruchomość, ruchomości oraz gotówkę w wysokości 1 mln zł.

Postępowanie w sprawie prowadzi Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.