Rozbito giełdę kryptowalut. Służyła do prania pieniędzy

Giełda o zasięgu globalnym była zarejestrowana w Hongkongu. Służyła do m.in. prania dużych kwot pochodzących z przestępstw. Środki wymieniano na... ruble. 

„Bitzlato umożliwiło szybką wymianę kryptowalut, takich jak bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin i USDT na rosyjskie ruble” – czytamy w komunikacie Europolu. Mówimy o aktywach o łącznej wartości 2,1 mld euro.

Dochodzenie wykazało, że przez giełdę przepływały „duże ilości" środków pochodzących z przestępstw. Chodzi o 46 proc. całego obrotu giełdy, czyli ok. 1 mld euro.

Z usług giełdy korzystali m.in. członkowie gangów ransomware czy cyberprzestępcy specjalizujący się w oszustwach internetowych.

Akcja służb

„Organy ścigania zniszczyły cyfrową infrastrukturę platformy” – wskazuje Europol. Centrum znajdowało się we Francji. Serwery wynajmowano od jednej z firm hostingowych w tym kraju. 

Funkcjonariusze aresztowali i przesłuchali osoby „z wyższego kierownictwa” Bitzlato. Mowa o łącznie pięciu osobach: głównym administratorze (aresztowanym w USA), dyrektorach: generalnym, finansowym, marketingu (wszyscy trzej aresztowani w Hiszpanii) oraz jednej osobie aresztowanej na Cyprze (Europol nie podał stanowiska).

W trakcie działań zajęto mienie i środki cyfrowe, w tym skonfiskowano portfele krypto o wartości ok. 10 mln euro, pojazdy i sprzęt elektroniczny. Zamrożono również ponad 100 kont na innych giełdach (łączna wartość - 50 mln euro).

W operacji uczestniczyły również organy ścigania z Belgii, Cypru, Portugalii, Hiszpanii i Holandii.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].