Ponad 1,5 mln zł strat i 60 osób z zarzutami. To koniec zorganizowanej grupy

CBZC zatrzymało kolejne 2 osoby, które miały być zaangażowane w działalność wspominanej grupy przestępczej. W sumie zatrzymano już 40 osób a 60 usłyszało zarzuty. 

„Przestępstwa o jakie są podejrzani to pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej” – wskazuje CBZC. 

Oszustwo na pracownika banku

Grupa działała w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. W tym czasie jej członkowie dzwonili do ofiar, podając się za pracowników banku. Podszywając się pod przedstawicieli zaufanej instytucji, nakłaniali rozmówców do przelania środków na inne, rzekomo bezpieczne konta. 

W praktyce po transferze pieniędzy były one wypłacane w bankomatach z przeznaczeniem na zakup kryptowalut. 

„Muły finansowe” rekrutowano przez media społecznościowe, gdzie publikowano ogłoszenia.

Na konta osób udostępniających swoje rachunki bankowe, pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, będąc przekonani, że próbują uchronić zgromadzone środki przed ich utratą. Faktycznie jednak zaraz po wpłacie pieniędzy na konto „słupa" były one natychmiast wypłacane przez zorganizowaną grupę tak zwanych „wybieraków", którzy w dalszej kolejności prali pieniądze pochodzące z przestępstwa wpłacając je w systemy walut wirtualnych zostawiając dla siebie i dla „słupów" niewielki procent kwoty jako wynagrodzenie.
Komunikat CBZC

Straty sięgają ponad 1,5 mln zł

Policyjna akcja zasięgiem objęła cały kraj. W sumie poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Jak podaje CBZC, grupa działała w wielu województwach, w tym m.in.:

• śląskim,
• mazowieckim,
• łódzkim,
• dolnośląskim,
• wielkopolskim,
• kujawsko-pomorskim.

Opanuj emocje, zachowaj czujność

Jeśli dzwoni do was ktoś, kto podaje się za pracownika banku, zachowajcie czujność. Przestępcy stosują różne socjotechniczne metody, aby podejść swoje ofiary. Często narzucają presję (np. „stracisz swoje pieniądz”) oraz próbują wywołać silne emocje (np. „Twoje oszczędności są zagrożone”), bo wtedy łatwiej stracić opanowanie i popełnić błąd.

Kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania. Zawsze weryfikujcie rozmówcę. Nie wykonujcie podejrzanych poleceń, jak np. instalację aplikacji wskazanej przez rzekomego pracownika banku. 

Warto się rozłączyć i samemu skontaktować z infolinią banku lub udać do najbliższego oddziału, aby zweryfikować sytuację i uzyskać wiarygodne informacje. 

Sprawdzajcie dokładnie również oferty pracy w Internecie. Wystarczy jeden błąd, aby wpaść w pułpakę i zostać „mułem finansowym”, za co grozi odpowiedzialność karna.