Ukraińcy mułami finansowymi. Fala zatrzymań

Polskie organy ścigania brały udział w dziewiątej edycji „europejskiej akcji muła pieniężnego” (the European Money Mule Action EMMA 9), która jest finansowana przez EMPACT. Działania prowadziła Holandia i stanowiły kontynuację corocznych globalnych wysiłków na rzecz walki z procederem prania pieniędzy – wskazuje Polska Policja.

Globalna operacja policji

Jak podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), w trakcie międzynarodowej operacji zidentyfikowano 10 759 mułów pieniężnych, 474 rekruterów; zatrzymano 1013 osób; zgłoszono 10 736 fałszywych transakcji oraz wszczęto 4659 dochodzeń.

Według ujawnionych danych, łączna wysokość strat wyniosła 100 mln euro, przy czym udało się zapobiec utracie 32 mln. 

W akcji brały udział takie kraje jak: Australia, Austria, Bułgaria, Cypr, Kolumbia, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Hongkong, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowenia, Szwecja, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania oraz USA. We wszystko zaangażowane były również Europol, Interpol i Eurojust, a wsparcia udzieliły 2822 banki oraz instytucje finansowe. 

„We wspólny wysiłek zaangażowane były także firmy realizujące przekazy pieniężne online, kantory kryptowalut, dostawcy usług turystycznych online i firmy obsługujące proces »Poznaj swojego klienta« (KYC), a także międzynarodowe korporacje zajmujące się technologią komputerową” – wskazuje CBZC. 

Pralnia pieniędzy w Polsce

W przypadku Polski, w ramach EMMA 9 Policja wykryła ponad 2800 mułów finansowych, w tym 14 organizatorów i/lub rekruterów. Zatrzymano 50 osób (27 trafiło do tymczasowego aresztu). 

„Działania polskich policjantów wsparło 19 banków, a ilość przelewów związanych z transferem środków przy wykorzystaniu »mułów« wyniosła ponad 2100, na łączną sumę strat ponad 12 mln euro” – podaje cyberpolicja.

Ukraińcy jako muły finansowe

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie Ukraińcy uciekający przed wojną stają się coraz częściej nieświadomymi wspólnikami przestępców. Takiego odkrycia dokonały organy ścigania jednego z państw UE (CBZC nie ujawnia jego nazwy), tłumacząc to „bezbronnością i trudną sytuacją ekonomiczną” migrantów. Obywatele naszego wschodniego sąsiada są łatwym celem dla ugrupowań przestępczych, które zmuszają ich do nieumyślnego prania pieniędzy i otwierania rachunków bankowych. 

Poza tym popularną metodą jest podszywanie się pod pracowników banków w celu nakłonienia ofiar do zakładania nowych rachunków. Zyskuje także sposób polegający na użyciu technologii sztucznej inteligencji do generowania fałszywych tożsamości. To jedynie przykłady. 

Globalna walka z praniem pieniędzy

Akcja EMMA, prowadzona w Europie i na świecie, ma na celu skuteczną walkę z mułami finansowymi. Tego typu podmioty korzystają na nielegalnej działalności, w tym cyberprzestępczości wymierzonej w instytucje finansowe oraz ich klientów. 

EMMA to najbardziej zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa operacja, oparta na zasadzie, wymiany informacji między sektorem publicznym i prywatnym.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

CBZC twierdzi, że dzięki inicjatywie udało się wzmocnić międzynarodową współpracę i efektywniej neutralizować sieci mułów zaangażowanych w globalny proceder prania pieniędzy.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].