CBZC rozbiło siatkę oszustów. Zatrzymano kilkanaście osób

• Funkcjonariusze przeprowadzili 15 przeszukań i zabezpieczyli sprzęt cyfrowy oraz ponad kilogram narkotyków.
• W całym śledztwie zarzuty usłyszało już 37 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 101 zarzutów karnych.
• Śledczy odzyskali mienie o wartości ponad 21 mln zł oraz zabezpieczyli majątek wart ponad 860 tys. zł.

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 13 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC, czyli zaawansowanych ataków phishingowych, w których cyberprzestępcy podszywają się pod kadrę zarządzającą, pracowników lub zaufanych dostawców, aby nakłonić ofiary do przelania środków lub ujawnienia wrażliwych informacji.

Tego typu oszustwa często wykorzystują socjotechnikę, pilne prośby oraz przejęte konta e-mail, co prowadzi do poważnych strat finansowych.

Jak czytamy w komunikacie CBZC, śledczy wskazują, że rozpracowywana grupa podszywała się pod podmioty gospodarcze z całego świata. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.

Zatrzymania i przeszukania w województwie mazowieckim

Działania prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego. W ich trakcie funkcjonariusze przeprowadzili 15 przeszukań.

Podczas akcji zabezpieczono sprzęt komputerowy, w tym telefony oraz inne cyfrowe nośniki danych.

Oprócz materiałów mogących mieć znaczenie dla śledztwa policjanci ujawnili także ponad kilogram różnych narkotyków, w tym kokainę, marihuanę, amfetaminę, mefedron, klefedron i pochodne oraz ecstasy, czyli MDMA.

Wsparcie wielu służb podczas operacji

Operacja została przeprowadzona przy wsparciu kilku formacji. W działaniach uczestniczyli:

• funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", 
• żołnierze Zarządu II Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, 
• żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, 
• funkcjonariusze Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej 
• policjanci z Komendy Stołecznej Policji wraz z psami służbowymi.

Skala zaangażowanych sił pokazuje, że śledczy traktują sprawę jako poważny przypadek działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

101 zarzutów dla 37 podejrzanych

Dotychczas w całym śledztwie zarzuty przedstawiono 37 osobom. Łącznie prokuratura sformułowała już 101 zarzutów karnych.

Najczęściej dotyczą one prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec 19 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a w ramach ostatnich działań trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Milionowe zabezpieczenia majątkowe

Śledczy informują, że zabezpieczono mienie o wartości ponad 860 tys. zł. Dodatkowo odzyskano majątek o wartości przekraczającej 21 mln zł.

W tej kwocie mieszczą się środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz dwa samochody. Tak wysoka wartość odzyskanego mienia pokazuje skalę finansową działalności grupy.

BEC jako jedno z najgroźniejszych oszustw wobec firm

Oszustwa typu BEC należą do najpoważniejszych zagrożeń dla przedsiębiorstw i instytucji. Ich mechanizm polega na wiarygodnym podszywaniu się pod kontrahenta, przełożonego lub partnera biznesowego i nakłanianiu do wykonania przelewu na konto kontrolowane przez sprawców.

W praktyce tego typu ataki często nie wymagają zaawansowanego złośliwego oprogramowania, lecz bazują na socjotechnice, czyli manipulowaniu zaufaniem ofiary. Dlatego sprawy związane z BEC mają zwykle zarówno wymiar cyberprzestępczy, jak i finansowy.

Śledztwo pozostaje rozwojowe

Sprawa nadal jest nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie. Dotychczasowa liczba zatrzymań, przedstawionych zarzutów i odzyskanego mienia wskazuje, że śledztwo ma szeroki zakres i może mieć dalszy ciąg.

Kolejne działania służb pokazują również, że oszustwa typu BEC pozostają jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów ścigania zajmujących się cyberprzestępczością.