Policja rozbiła piramidę finansową CoinPlex

CBZC przekazało naszej redakcji, że funkcjonariusze zatrzymali 9 osób. Są podejrzewane o „zorganizowanie i funkcjonowanie piramidy finansowej działającej w systemie Ponziego, która zaprzestała wypłat depozytów wpłacanych przez inwestorów, doprowadzając tym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób” – podaje Biuro.

Nad sprawą pracowali funkcjonariusze CBZC i Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, a nadzór sprawuje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

CoinPlex to piramida finansowa

Bankier.pl przeprowadził analizę firmy i jej oferty. Według ustaleń redakcji, firma nie figurowała w żadnych amerykańskich rejestrach podmiotów posiadających licencję na świadczenie usług finansowych. Brak wiarygodnych informacji o CoinPlex był jednym z wielu znaków, które mogły alarmować użytkowników co do legalności działalności firmy.

CoinPlex nie jest podmiotem zarejestrowanym na terenie Polski i wykorzystuje marketing wielopoziomowy - informuje CBZC.

Bankier.pl dotarł do jednego z użytkowników, który opowiedział, jak wygląda inwestowanie w aplikacji.

„Minimalna wpłata wynosi równowartość 50 dolarów, a maksymalna dopuszczalna wpłata to 1000 dolarów. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków w każdej chwili, ale tylko co 25 dni są one zwolnione z wysokiej prowizji” – czytamy w artykule.

Użytkownik opowiedział, że po dokonaniu wpłaty czterokrotnie w ciągu dnia uruchamiał bota AI, co miało generować zyski. Firma nagradzała również za zapraszanie kolejnych osób do inwestowania. Mechanizm ten funkcjonował w oparciu o zasady piramidy finansowej.

Akcja Policji. Apel do poszkodowanych

Ze śledztwa CBZC wynika, że firma nie wykorzystywała środki pozyskane od inwestorów w sposób, jaki deklarowała. Użytkownicy początkowo otrzymywali wypłaty, co odsuwało podejrzenia, że CoinPlex może wyłudzać pieniądze. Jak się okazuje, były one finansowane z wpłat nowych członków.

Działania służb były prowadzone „na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych”.

Policjanci zabezpieczyli również sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.

CBZC wystosował apel do osób, które są poszkodowane działalnością piramidy finansowej CoinPlex, aby złożyły zawiadomienie w tej sprawie. Pozwoli to funkcjonariuszom na skuteczniejsze ściganie sprawców, ustalenie liczby pokrzywdzonych oraz rozmiaru szkód.