Wielkie oszustwo. Wyłudzono ponad 600 mln euro

Podczas skoordynowanej operacji przeprowadzonej jednocześnie w trzech krajach aresztowano 9 osób podejrzanych o oszustwa kryptowalutowe. Współpracę Francji, Belgii, Cypru, Niemiec i Hiszpanii koordynował Eurojust, czyli Unijna Agencja ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Kryptowalutowe oszustwo na 600 milionów euro

Grupa cyberprzestępcza stworzyła dziesiątki fałszywych platform inwestycyjnych dla kryptowalut. Imitowały one legalne serwisy i kusiły użytkowników obietnicą wysokich zysków. Członkowie sieci stosowali reklamy w mediach społecznościowych, telefony z ofertami, fałszywe artykuły prasowe i fałszywe rekomendacje od celebrytów lub cenionych inwestorów, by zachęcić kolejnych użytkowników.

Po dokonaniu transferu kryptowalut na wskazaną platformę środki już nie mogły być odzyskane, a oszuści prali je za pomocą technologii blockchain. Grupa finalnie wyłudziła około 600 milionów euro.

Powołano międzynarodowy zespół śledczy

Śledztwo zostało podjęte po otrzymaniu przez władze skarg od ofiar. Początkowo zespół dochodzeniowo-śledczy był złożony z władz francuskich oraz belgijskich, jednak na potrzeby śledztwa włączono również prokuratorów oraz sędziów z Cypru, Hiszpanii i Niemiec.

Operację przeprowadzono właśnie w tych trzech krajach i tam aresztowano dziewięciu podejrzanych. W wyniku przeszukania zabezpieczono 800 tysięcy euro na rachunkach bankowych, 415 tysięcy euro w kryptowalutach i 300 tysięcy euro w gotówce.