Ukraińska grupa oszukiwała Europejczyków. Zatrzymano jej lidera i członków

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i lokalna policja, we współpracy z organami ściągania Łotwy i Litwy, rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy od obywateli Unii Europejskiej. 

Zatrzymano w sumie 11 osób, w tym lidera grupy. Odbyło się to w ramach czynności przeprowadzonych w Dnieprze. 

Typowy schemat oszustwa na inwestycje w kryptowaluty

Nasi wschodni sąsiedzi mówią o „szeroko zakrojonym procederze”. Polegał na pozyskiwaniu środków, w drodze oszustwa, od nieświadomych użytkowników. 

Sprawcy zachęcali ofiary do inwestycji w „projekty kryptowalutowe”, obiecując szybki zysk. W tym celu zorganizowali cztery call center, z których to wydzwaniano do obywateli UE. 

Wykorzystano również platformę symulującą giełdę kryptowalutową, gdzie wyświetlano nieprawdziwe wykresy obrazujące rzekomy przyrost inwestycji. 

Na początku zaczynało się od małych kwot. Z czasem nakłaniano ofiary do przekazywania coraz większych środków. Gdy osiągnięto docelowy pułap, kontakt nagle się urywał i blokowano „klienta”.

Jak podaje SBU, w ciągu roku przestępcy wyłudzili minimum 1,2 mln dol. (ok. 4,3 mln zł). 

Fałszywe inwestycje w kryptowaluty. Wynik międzynarodowej operacji

W ramach międzynarodowej operacji przeprowadzono 40 przeszukań w biurach i mieszkaniach sprawców. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny z dowodami oszustwa. 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na dużą skalę oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 12 lat więzienia.