Cyberpolicja: oszustwo na masową skalę. W tle fałszywe inwestycje

Czynności operacyjne prowadzili funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu (Samodzielny Dział do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji). To doprowadziło do przeszukania 6 miejsc w Poznaniu i Warszawie. Znaleziono tam i zabezpieczono: dziesiątki telefonów komórkowych, modemów GSM, komputerów oraz urządzeń SIMBOX, a także około 10 tys. starterów kart SIM różnych operatorów komórkowych.

Na czym polegało przestępstwo? Wskazane wyżej urządzenia i infrastruktura służyły do anonimizacji osób, które z niej korzystały. Ich działanie opierało się na oszustwach inwestycyjnych wobec wielu osób i firm.

Doszło do zatrzymania

Zatrzymano mężczyznę, którego doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Usłyszał on zarzuty karne: bezprawnego uzyskania dostępu do informacji, poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych oraz wpływanie na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych, by osiągnąć korzyść majątkową. Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy, w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesięce.

Dwie powiązane sprawy

Równolegle, policjanci z Wydziału w Białymstoku CBZC prowadzili sprawę, w efekcie której doszło do rozbicia grupy, działającej jako fałszywa internetowa agencja maklerska.

Sprawcy mieli działać wspólnie i w porozumieniu. Jednego z pokrzywdzonych doprowadzili do utraty ponad 318 tys. zł. W jaki sposób? Podali się za przedstawicieli fałszywej internetowej agencji maklerskiej, wprowadzili pokrzywdzonego w błąd w sprawie inwestycji i uzyskania z niej wysokich zysków.

Anonimowe telefony

W ostatnich dniach, policjanci przeprowadzili także akcję na terenie województwa opolskiego i zachodniopomorskiego. W dwóch różnych lokalizacjach znaleźli i zabezpieczyli infrastrukturę, która miała służyć przestępcom do masowego wysyłania wiadomości i dokonywania anonimizowanych telefonów; oraz urządzenia SIMBOX. W miejscu znajdowała się również dokumentacja, która stanowiła dowód na przyjmowanie wysokich sum pieniędzy od klientów platformy maklerskiej, dokumentację bankową, karty bankomatowe, a także inne papier, świadczące o założeniu kont u pośredników płatności, telefony komórkowe i laptopa.

W ramach przeprowadzonej operacji zatrzymano trzy osoby. Dwie usłyszały zarzuty karne oszustw internetowych na mieniu o znacznej wartości. Jedna z nich zajmowała się zarządzaniem urządzeniami do hurtowej obsługi kart SIM. Druga - przyjmowaniem wpłat od klientów „internetowej platformy inwestycyjnej”. Pieniądze z oszustw trafiały na zagraniczne giełdy kryptowalut, by uniemożliwić ich namierzenie czy odzyskanie.

Podejrzani mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Liczba pokrzywdzonych przez fałszywą agencję maklerską może być znacznie większa niż ustalono to obecnie, a poniesione straty już teraz przekraczają ponad milion złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

/NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].