Udawali pracowników banku. Grozi im do 12 lat więzienia

Jak informuje ukraińska Cyberpolicja, zatrzymani działali według dobrze zaplanowanego schematu. Kontaktowali się telefonicznie z klientami banku, przedstawiając się jako pracownicy służby bezpieczeństwa instytucji finansowej. 

Pod pretekstem ochrony środków przed rzekomym zagrożeniem, nakłaniali ofiary do przelania pieniędzy na tzw. „bezpieczne konta”, które w rzeczywistości należały do nich.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ofiarami padło co najmniej 20 klientów banku. Przestępcy łącznie wyłudzili ponad 800 tysięcy hrywien. Środki były natychmiast transferowane i rozdzielane pomiędzy członków grupy.

W jej skład wchodził 31-letni organizator oraz dwie kobiety w wieku 29 i 32 lat. Działali z premedytacją: regularnie zmieniali numery telefonów, lokalizacje i korzystali z wynajmowanych mieszkań, co miało utrudnić ich identyfikację i zatrzymanie. Każdy z członków grupy miał jasno określone zadania.

Dowody i zatrzymanie

Podczas przeszukań, które odbyły się na podstawie nakazów sądowych, funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, komputery, notatki z informacjami operacyjnymi, karty bankowe oraz inne dowody związane z przestępczą działalnością.

W działaniach uczestniczyli śledczy Lwowskiego Rejonowego Wydziału Policji nr 1, funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Cyberprzestępczości w obwodzie lwowskim, prokuratura oraz przedstawiciele służby bezpieczeństwa.

Zarzuty i grożące kary

Aresztowanym postawiono zarzuty oszustwa w szczególnie dużych rozmiarach, popełnione przez grupę osób. Grozi im kara od 5 do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt z możliwością wpłacenia kaucji. Śledczy kontynuują intensywne działania w ramach postępowania przygotowawczego. Analizowane są zabezpieczone materiały: zapisy rozmów telefonicznych, dane z komputerów oraz notatki operacyjne. Istnieje prawdopodobieństwo, że liczba ofiar może wzrosnąć, podobnie jak łączna kwota wyłudzonych środków.

Nie można też wykluczyć, że grupa działała w szerszej strukturze przestępczej lub miała wspólników poza obwodem lwowskim. Śledczy sprawdzają również, czy podobne metody nie były stosowane wobec klientów innych instytucji finansowych.