Oszustwo na pracownika banku. Wyłudzili 3 mln złotych

„Dzień dobry. Jestem pracownikiem banku. Środki zgromadzone na Pani koncie są zagrożone, dlatego trzeba je szybko przetransferować na konto techniczne. Ktoś chce Panią okraść” - tak mogła się zaczynać jedna z wielu rozmów, przeprowadzona przez przestępców, którzy wyłudzili od kilkudziesięciu osób w sumie ok. 3 mln złotych.

Podszywali się pod „pracowników banku”, którzy ostrzegają przed… rzekomym oszustwem, w ten sposób rzeczywiście oszukując.

Policjanci zatrzymali w sprawie 8 osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania tzw. brudnych pieniędzy.

W związku z dowodami zgromadzonymi przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, do zatrzymań doszło na terenie województwa łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, a także pomorskiego. W akcji brali udział funkcjonariusze Zarządów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Lublina, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Krakowa i policjanci KMP Wrocław.

W stosunku do trzech z zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postacie tymczasowego aresztowania, a wobec pięciu dozór Policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Schemat oszustwa

Jak dokładnie wyglądał schemat działania oszustów? Podszywali się pod pracowników banku, którzy nakłonili kilkadziesiąt osób do przekazania środków pieniężnych na tzw. rachunki techniczne. Chodziło o to, by rzekomo „zabezpieczyć swoje oszczędności”, a w rezultacie przestępcy wypłacali pieniądze ze wskazanych ofiarom kont.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].