Straty liczone w milionach euro. Rozbito sieć oszukańczych call center

Ukraińskie służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze poprzez fałszywe platformy inwestycyjne. Ofiarami oszustów padło co najmniej 135 obywateli Niemiec, którzy łącznie stracili ponad 4,3 mln euro. W wyniku międzynarodowej operacji pod kryptonimem „Trade” zatrzymano cztery osoby.

Jak ustaliła ukraińska policja, podejrzani prowadzili na terenie kraju sieć call center, z których kontaktowali się z mieszkańcami państw Unii Europejskiej. Podszywając się pod brokerów i doradców finansowych, przekonywali rozmówców do inwestowania m.in. w kryptowaluty i akcje. 

Po zdobyciu zaufania potencjalnych ofiar oszuści pomagali im zakładać konta na giełdach kryptowalutowych i kupować cyfrowe aktywa. Następnie nakłaniali pokrzywdzonych do przesyłania środków na kontrolowane przez siebie rachunki. W niektórych przypadkach uzyskiwali też dostęp do bankowości internetowej swoich ofiar.

Wyłudzone pieniądze były następnie przekazywane między rachunkami bankowymi, giełdami kryptowalut i kolejnymi portfelami cyfrowymi – wszystko po to, aby utrudnić prześledzenie ich przepływu. Ostatecznie zgromadzone fundusze dzielono między członków grupy.

W dochodzeniu uczestniczą też niemieckie organy ścigania. Oba państwa utworzyły wspólny zespół.

Dziesiątki przeszukań i zatrzymania

Działania ukraińskich funkcjonariuszy prowadzono w dwóch etapach. W sierpniu 2026 roku przeszukano 39 lokalizacji, w tym biura, mieszkania i samochody. Miesiąc później śledczy wrócili do Kijowa i okolic, gdzie przeprowadzili kolejnych 17 przeszukań.

W ich ręce trafiły m.in. komputery, telefony, nośniki kryptowalut oraz gotówka: ponad 90 tys. dolarów i blisko 600 tys. hrywien (ok 52,6 tys zł.)

Zatrzymano domniemanego organizatora oraz trzech członków grupy. Wszyscy trafili do aresztu, natomiast kolejnego podejrzanego objęto aresztem domowym. Za zarzucane czyny grozi im do 12 lat pozbawienia wolności i konfiskata majątku.

Śledztwo nadal trwa, a liczba pokrzywdzonych i sprawców może wzrosnąć.

Ukraina walczy z oszukańczymi call center

Operacja „Trade” wpisuje się w szersze działania ukraińskich służb przeciwko tego rodzaju przestępczości.

W sierpniu na naszych łamach opisywaliśmy jak tamtejsza policja doprowadziła do zamknięcia 94 nielegalnych call center – znajdowało się w nich niemal 1800 przygotowanych stanowisk pracy, a zarzuty usłyszało wtedy 26 osób. 

Podobne działania prowadzono również we współpracy z polskimi służbami. W czerwcu Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informowało o rozbiciu trzech call center w Ukrainie w ramach odrębnego śledztwa dotyczącego fałszywych inwestycji. Straty co najmniej 2 tys. poszkodowanych oszacowano wówczas na 80 mln zł.