Ukraińcy zdefraudowali pieniądze europejskich inwestorów

Specjaliści cyber Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), tamtejsza policja i prokuratura, we współpracy z łotewskimi organami ścigania, zneutralizowały nielegalną działalność o charakterze międzynarodowym. Sprawa dotyczy defraudacji pieniędzy.

Zatrzymano liderów grupy

W wyniku akcji specjalnej w obwodach zaporowskim, charkowskim i dniepropietrowskim zatrzymano trzy osoby będące organizatorami procederu. Sprawcy stworzyli call center, które działało pod przykrywką jednego z niezależnych unijnych organów nadzoru finansowego. 

Defraudacja pieniędzy

Podszywając się pod przedstawicieli wspomnianego organu, dzwonili do inwestorów z branży finansowej i oferowali „ochronę inwestycji”. Jak wskazuje SBU, podczas rozmów sprawcy obiecywali zainteresowanym, że będą monitorowali finanse, w tym dokonywane transakcje online. Opłata za „usługę” wynosiła 30 proc. wartości inwestycji. 

Wymogiem była instalacja na urządzeniach „specjalnej” aplikacji. W praktyce umożliwiała ona przestępcom kontrolowanie oszczędności ofiar. Po uzyskaniu dostępu do środków, transferowali je na inne rachunki.

Pozostali członkowie grupy

„Funkcjonariusze SBU zdemaskowali sprawców już na samym początku procederu, udokumentowali fakty i zatrzymali głównych podejrzanych” – czytamy w komunikacie do sprawy. 

Śledztwo wykazało, że w nielegalną działalność zaangażowanych było jeszcze 7 mieszkańców Zaporoża i Charkowa, a jedna osoba ukrywa się poza granicami Ukrainy. 

Akcja specjalna służb i policji

W ramach akcji specjalnej przeprowadzono 14 jednoczesnych przeszukań. Funkcjonariusze weszli do mieszkań sprawców i zabezpieczyli sprzęt, w tym serwery, a także dokumenty, wyciągi oraz karty bankowe stanowiące dowód defraudacji środków europejskich inwestorów. Grozi im do 8 lat więzienia. 

SBU udostępniło film z przeprowadzonych czynności:

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].