Policja rozbiła grupę przestępczą. Oszukiwała firmy

Oszustwo metodą BEC (Business Email Compromise) to inaczej naruszenie biznesowej/służbowej poczty mailowej, polegające na wyłudzeniu informacji od organizacji, bądź na nakłonieniu zatrudnionego w firmie do przekazania wysłania poufnych danych lub pieniędzy. Sprawca może np. podszywać się pod zaufaną osobę, która poprosi o podanie istotnych danych firmowych, służących później do przestępstwa.

Tego rodzaju przestępstwami zajmowała się właśnie grupa przestępcza, rozbita przez funkcjonariuszy Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Śledztwo prowadziła Prokuratura Regionalna w Warszawie, a w efekcie działań cyberpolicjanci zatrzymali 10 osób. Wobec 7 z dnich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledczy odzyskali mienie szacowane na kwotę ponad 770 tys. złotych. Łączna wysokość strat poniesionych przez oszukane firmy i organizacje może wynosić „wiele milionów złotych”.

Przebieg operacji CBZC

Cyberpolicjanci z Zarządu w Warszawie w czerwcu 2023 roku ustalili, że dochodzi do podejrzanych przepływów finansowych na rachunkach bankowych. Następnie na terenie jednego z banków w Warszawie zatrzymali 3 osoby, które realizowały transakcję o wartości ponad 800 tys. złotych, bazującą na środkach z oszustw.

Dalej ustalono kolejne osoby zaangażowane w oszukiwanie firm na całym świecie (Europy, Ameryki Pn oraz Azji) metodą BEC (Business Email Compromise). Przestępstwo polegało na spreparowaniu i sfałszowaniu dokumentacji, w której podmieniono rachunek bankowy firm, z jakimi spółki-ofiary prowadziły biznes.

Zatrzymano 10 osób

Cyberpolicjanci zatrzymali 10 osób, z czego 7 zostało aresztowanych. Zabezpieczono pieniądze o łącznej kwocie 1,5 mln złotych (w różnej walucie) i nieruchomości o wartości ok. 4,6 mln zł.

Ponadto, funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pendrive«ów, komputerów, ponad 60 kart SIM, około 600 kart bankomatowych, dokumentację bankową i amfetaminę.

Jak zaznacza CBZC, zatrzymano nie tylko podejrzanych, którzy pełnili funkcję „słupów”, ale też „bankiera” i osoby zajmujące się zlecaniem oszustw. Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

Podejrzani przebywający w areszcie to osoby zajmujące się organizowaniem struktury, która służyła praniu pieniędzy, rekrutowaniu słupów oraz osób do popełniania oszustw komputerowych, z których środki tranferowano potem na rachunki bankowe.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.