Polskie służby rozbiły ukraińsko-białoruską grupę. „Wyprano” setki milionów złotych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczościprowadziły wspólne śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy. Mowa o środkach pozyskanych z m.in. oszustw kryptowalutowych i tradingowych.

Liderem grupy był Ukrainiec

Jak wskazuje ABW w oficjalnym komunikacie, wspomniana grupa miała charakter międzynarodowy. W trakcie czynności zatrzymano w sumie 9 osób: 3 kobiety i 5 mężczyzn z Ukrainy oraz kobietę z Białorusi. Wśród nich jest 34-letni Ukrainiec, który był liderem organizacji. 

„Podejrzanych zatrzymano na terenie Warszawy, Łodzi oraz województwa Małopolskiego” – czytamy. 

Ponad 337 mln zł w obrocie

Śledztwo wykazało, że sprawcy działali w różnych częściach Polski. Straż Graniczna wskazuje na Warszawę, Lublin, Wrocław, Katowice i Gdańsk. 

Przepływ środków podchodzących z przestępstw próbowano ukryć poprzez operacje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota. 

„Łącznie dokonano transakcji na kwotę ponad 337 mln zł” – podaje ABW. 

Członkowie grupy trafili za kratki

W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę (łączna wartość powyżej 1 mln zł) oraz sprzęt elektroniczny (m.in. komputery i telefony). 

Wobec 6 zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z kolei wobec 1 podejrzanego na 2 miesiące. Wobec 2 pozostałych „zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji”. 

Członkom grupy grozi do 15 lat więzienia.