Fałszywe oferty sprzedaży aut i oszustwa. CBZC rozbiło pralnię pieniędzy

„Kierownictwo grupy organizowało cały proceder z wykorzystaniem szyfrowanych komunikatorów, gdzie ustalano warunki współpracy, podział ról oraz wysokość prowizji od transferowanych środków osób pokrzywdzonych” – wskazuje CBZC w komunikacie do sprawy. 

Osoby „z niższego szczebla” były odpowiedzialne za wyszukiwanie kandydatów, którzy – za wynagrodzeniem – byli gotowi udostępnić swoje konta bankowe. Znajdowano ich w mediach społecznościowych. 

Na wspomniane rachunki transferowano pieniądze od ofiar grupy, a następnie je wypłacano lub przelewano dalej, bądź też wpłacano na portfele kryptowalutowe. 

Każdy z uczestników procederu otrzymywał ustalony wcześniej procent od wypłaconej kwoty, z którego finansowano również wynagrodzenie dla osób udostępniających swoje rachunki.
Komunikat Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Ponad pół miliona strat. A to początek

Jak podaje CBZC, na ten moment mówimy o stratach wynoszących ponad 500 tys. zł, lecz to wstępne ustalenia. Skala może być znacznie większa. Policja wskazuje na setki pokrzywdzonych.

W wyniku działań podjętych przez organy ścigania i instytucje finansowe, część środków udało się odzyskać.

Obcokrajowcy wśród zatrzymanych

Podczas ostatniej realizacji, funkcjonariusze CBZC zatrzymali na terenie Poznania i Warszawy 7 osób zamieszanych w proceder prania pieniędzy. W sumie do tej pory w ręce policji wpadło 19 podejrzanych; wobec 6 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Wśród nich znajduje się lider grupy. 

„Wśród zatrzymanych znajdują się obywatele państw byłego bloku wschodniego” – wskazuje Biuro.

Sprawcom grozi do 10 lat więzienia. W przypadku osoby kierującej grupą kara może wynosić nawet 15 lat pozbawienia wolności. 

Nagranie z policyjnej akcji dostępne jest poniżej.