Podmioty prowadzące giełdę kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

KNF poinformowała w poniedziałek, że wobec obu podmiotów Urząd KNF skierował do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, mówiącego o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Zawiadomienia trafiły do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Jak podkreśla KNF, działalność ta - jak każdy inny przejaw działalności gospodarczej - musi się odbywać w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a podejrzenie braku dostosowania działalności do obowiązujących przepisów prawa obliguje UKNF do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W komunikacie Komisja przypomniała, że w czerwcu 2018 r. Urząd KNF informował, iż prowadzenie giełdy kryptowalut może wiązać się z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym. Wiąże się to z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie o usługach płatniczych.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.