Zatrzymano „mułów finansowych”. Etap większego śledztwa

„Od czerwca 2023 roku prowadzone jest śledztwo dotyczące przyjęcia środków pieniężnych w kwocie niemal 200 tys. USD na jeden z polskich rachunków bankowych, uzyskanych za pomocą przestępstwa typu BEC (businnes email compromise)” – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którego funkcjonariusze odegrali istotną rolę w policyjnej akcji. 

Rola mułów finansowych

W procederze brały udział osoby, które pełniły rolę tzw. mułów finansowych, wspierając tym samym przestępczą działalność. Ich zadanie polegało na udostępnieniu swoich kont bankowych i dokonywanie transferu środkówpomiędzy wskazanymi rachunkami. 

Kolejne zatrzymania

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 5 mężczyzn. Postawiono im 10 zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy. 

„Dotychczas w sprawie ustalono i zatrzymano łącznie 44 osoby, którym przedstawiono blisko 150 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, licznych oszustw internetowych i prania pieniędzy (art. 258 § 1 k.k., 286 § 1 k.k., 299 k.k.)” – podaje cyberpolicja. 

„Nieodwracalne skutki”

Biuro apeluje o świadomość i zwraca uwagę na konsekwencje związane z bycia mułem finansowym:

„Zaangażowanie w działalność przestępczą – celowe czy przypadkowe – zawsze niesie za sobą nieodwracalne skutki. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności, a niewiedza nie chroni przed konsekwencjami. Osoby biorące udział w procederze prania pieniędzy – niezależnie od tego, czy działają świadomie, czy nieświadomie – popełniają przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna. Muszą liczyć się z poważnymi, często długotrwałymi konsekwencjami”.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].